可可豆交易商在FTX失去10万美元，成为Sam Bankman-Fried审判的第一位证人

FTX创始人班克曼-弗里德刑事诉讼回顾

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马克-安托万·朱利亚通常交易可可豆。但在2021年春季，这位伦敦的大宗商品经纪人决定多元化投资，进入加密货币交易领域。他选择的平台是FTX。

两年后，朱利亚成为了刑事欺诈案中的公诉方的第一个证人，FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德被指控滥用了数十亿美元的客户资金。

在周三大约50分钟的证词中，朱利亚回顾了他在FTX的经历，包括他在一天未能成功提取存储在该网站上的价值10万美元的加密货币和现金时所感到的“极度焦虑”。去年年底交易所崩溃时，他和成千上万其他FTX客户几乎全部亏损。

与许多其他人一样，朱利亚表示他曾以为该公司有“强大的财务支持”。

朱利亚成为了公诉方在开场陈述中呈现的案件的典型代表，试图向陪审团证明客户相信他们存放在FTX的资金是安全的。朱利亚表示，潜在客户是通过精明的营销吸引的，没有理由认为FTX会重新利用他们的加密资金。

在将持续六周的庭审中，曾被誉为加密货币的“白衣骑士”的班克曼-弗里德面临七项联邦指控，包括电信诈骗、证券欺诈和洗钱，可能会使他终身监禁。

陪审团在上午11:30左右坐定（尽管其中12名陪审团中已有四名寻求解职）。大约一个小时后，开场陈述开始。朱利亚在下午2点之前登上了曼哈顿一座拥挤的法院。

作为公诉方的主要证人，朱利亚帮助铺开了政府的叙述。他投资FTX的很大一部分原因与明星和风险资本与该品牌相关。他提到了一个与超模吉赛尔·邦辰和一级方程式营销有关的广告。他还指出了丰富的媒体报道，这些报道增强了他对该公司的信任。

朱利亚并不是激进的加密货币交易者。他说他从未参与过保证金交易，也没有使用该公司提供的借款计划，该计划允许用户在闲置的加密货币上赚取利息。

另一方面，辩护方试图让客户对他们自己的购买和交易选择负责。班克曼-弗里德的律师马克·科恩在开场陈述中表示：“萨姆没有欺骗任何人”，并称这是政府提出的一种“事后诸葛亮”的案件。他强调，仅仅因为人们损失了钱，并不意味着31岁的班克曼-弗里德犯有欺诈罪。

班克曼-弗里德穿着一套新西装，戴着紫色领带，头发整洁，与他在加密货币鼎盛时期的沙滩短裤、拖鞋和狂热的卷发形象大不相同。这位企业家被科恩描述为一个“不喝酒或参加派对的数学书呆子”，在与两名律师交流时，他在与他的律师交流时有时会站着，并带着强烈的手势表达自己的观点。

在双方的开场陈述中，班克曼-弗里德将目光集中在陪审团席上。他的头转向右边90度，注视着将最终决定他命运的人。班克曼-弗里德的父母也在法庭上，他们都被FTX新管理层分别起诉，指控他们利用了他们在FTX企业内部的影响力，从而“以数百万美元的方式获取了丰厚的利润”。

科恩将班克曼-弗里德描述为一位创业者，将经营FTX和他的姐妹对冲基金Alameda Research比作“在飞行中建造飞机”。他告诉陪审团，公司没有风险管理，特别是该公司没有首席风险官。

与政府所呈现的“反派卡通形象”大相径庭，科恩对他的客户所谓的非法行为提供了不同的解释。其中一个例子涉及FTX代码中的秘密后门，检察官称这个后门为Alameda提供了获取所需资金的途径。

科恩表示，代码库中的这个后门没有什么秘密可言，并且由于Alameda最初是为加密货币交易所提供流动性的市场制造商而

设立的，因此该特殊访问权限是必要的，特别是在早期。

科恩提醒陪审团，将站在证人席上的三名内部人员都与政府签署了合作协议。

一起涉及100亿美元的欺诈案

助理美国联邦检察官萨恩·雷恩在开场陈述中强调，普通投资者是FTX方案的受害者。他表示，到2022年夏季，已经有超过100亿美元被从FTX的数千名客户那里窃取，这些客户曾信任该平台保管他们的加密货币和现金。

雷恩说，证据将向陪审团展示班克曼-弗里德如何欺骗了FTX的用户、投资者和贷款人，并且如何将偷来的资金用于个人收益，例如竞选捐款。政府还强调了Alameda在班克曼-弗里德所谓的计划中的作用。

政府还提前介绍了其明星证人——前女友和Alameda前首席执行官卡洛琳·埃利森。她于去年12月承认了多项指控，并与曼哈顿美国检察官办公室合作了数月。

雷恩计划展示班克曼-弗里德如何将他的女友安排在自己的对冲基金领导岗位，尽管他仍然在幕后掌控一切。

引人注目的是，在政府的陈述中没有提到埃利森的联席首席执行官萨姆·特拉布科，他与班克曼-弗里德在麻省理工学院同学。特拉布科于2022年8月离开FTX，一直保持相对低调。

政府案件的另一个关键点是班克曼-弗里德的犯罪行为的涵盖。这些手法包括回溯合同和使用自动删除的加密消息应用程序以避免留下书面记录。

“这个人从成千上万人那里偷走了数十亿美元”，雷恩在结束陈述时说。

公诉方的第二位证人是亚当·叶迪迪亚，他在麻省理工学院与班克曼-弗里德相识。他们保持了长期的友谊。

叶迪迪亚详细描述了他在2017年首次在Alameda担任交易员的两个月的经历，以及从2021年1月开始在FTX担任软件工程师的经历。他表示，他在FTX的交易所破产前一天辞职，因为一名同事告诉他，Alameda曾使用FTX客户的存款来偿还债务。

叶迪迪亚以快速和明确的语气，表现出熟练的淡定，他表示自2012年11月以来就没有与班克曼-弗里德交流或亲自见过他。

当被问及为什么他在免责令下出庭时，叶迪迪亚表示，作为FTX的开发人员，他担心自己“可能无意中编写了有助于犯罪的代码”。

在一半的证词后，检察官休庭。政府将在第二天上午9:30继续对叶迪迪亚进行质询。

FTX的联合创始人加里·王也将在本周出庭作证。

Source : CNBC (Reporting by MacKenzie Sigalos and Dawn Giel)